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《私家侦探》诈骗团伙被灭(图)-新闻-维权频道-中国工网

来源:网络整理添加时间:2021-10-12 11:59 点击:

警方在窝点查获的银行卡、手机和赃款,25岁,湖南长沙人。2013年3月,他和老乡闲聊,听说建立私家侦探网站可以骗钱。周以欣首先在网上搜索此类网站,冒充客户,联系该网站,看对方如何回应,了解诈骗伎俩。

周以欣首先在QQ上联系了做“百度推广”的商家,出资建立了私家侦探网站。同时,他为百度推广充值。果然,“生意”很快就上门了。这时,周以欣发现一个人骗钱的速度太慢,于是带着自己的三个90后姐夫连亮、连本兴、连文祥卷入了骗局。

2013年11月《私家侦探》诈骗团伙被灭(图)-新闻-维权频道-中国工网,周以欣看到连亮、连本兴、连文祥都能独立操作广州私家调查公司,便帮三人分别给他们买了一台笔记本电脑,让他们在网上接单,也就是聊天与客户在线,询问 明确客户需求并记录,同时要求客户支付委托业务保证金。他们接到订单后,将订单交给周以欣“送”,冒充公司业务员发送调查信息。到2013年11月中下旬,周以欣发现在三人的配合下,“生意”做得很好,并承诺按照各自骗取的总金额,做出“9月1日”的份额。三个人。

2014年春节期间,周艺昕的另一位亲戚邱云华看到了周艺昕的大手笔,买了一辆奥迪高档车。在得知周以欣的诈骗活动后,他竟然主动要求加入诈骗团伙。春节后,周以欣在长沙的一个生活区租了另一间房子作为诈骗窝点,购买了无线网卡、手机、银行卡等犯罪工具。周以欣负责网站建设、物流和“送货”给客户。其余人员负责在线“接单”和与客户打交道。连亮还负责记账,连文祥负责在银行取钱。

2014年5月2日,江苏江阴的王女士怀疑丈夫不忠,于是在百度搜索引擎私家上找到了一家名为“宏诚国际商务调查网”的公司@>侦探公司,网页介绍公司从事婚姻调查服务、物业调查等服务。王女士通过网站上留下的QQ账号与对方取得联系。事实上,该网站由连文祥控制。王女士询问调查为什么是她的丈夫婚外情。连文祥和她商量了4800元的价格,500元的定金,以及调查一周的时间。

谈好价格后广州外遇取证公司,连文祥让王女士将丈夫和“小三”的姓名、身份证号、工作单位、车牌号、手机号等相关信息发给他,称会安排人员收到定金后继续。@调查。

2014年5月9日,周以欣以私家侦探公司业务员的名义拨打了王女士的电话,称公司已经调查办完了,要发调查信息。询问王女士将信息发送到哪里。王女士提议交货地点。半小时后,周以欣告诉王女士她已经到了指定地点,并让王女士将委托款余额转入他们提供的账户,并与汇款凭证见面获取信息。王女士立即将剩余的4300元汇出。周以欣还称,王女士是新客户。为保证两名业务员的安全,另需缴纳4万元风险保证金。该押金可在提交信息后亲自退还给王女士。汇出40,

等了半天没有消息,王女士主动拨通了周以欣的电话,询问会面地点。周以欣以怀疑王女士是警察为由,再次要求王女士继续汇出4万元的风险保证金。此时,王女士已经怀疑并拒绝继续汇款。

为了达到骗钱的目的,周以欣将王女士的工作情况告诉了王女士的丈夫私家侦探调查,公司的销售人员都在黑道,已经掌握了它。如遇王女士的家庭住址等情况,如不继续寄钱,她将进行报复,逼迫汪女士继续寄4万元。

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随后,王女士选择报警,公安机关立即发起调查。调查 经查,与被周以新为首的诈骗团伙用调查“婚外情”诈骗的王女士类似,还有安徽合肥市的黄女士四川省绵阳市刘女士。贵州省贵阳市蒋女士等,他们都信奉“帮泰商务调查公司”、“伯特商务调查”、“中泰”创立周以新等。商务调查”等私家侦探网站信息被一步步欺骗。

此案引起江苏省公安厅高度重视,并列名监管。为尽快抓获犯罪嫌疑人,2014年6月25日,警方赶赴湖南省对犯罪嫌疑人展开调查。在当地派出所的配合下,犯罪嫌疑人周以新等5人一举落网,7台笔记本电脑、4个IP电话转换器、93张银行卡、41部手机、10张手机SIM卡、10张手机SIM卡、被盗人民币当场在巢穴中被查获。18万元以上。

据周以欣的交代,他从一开始就建立了一个网站,后来又从别人那里购买了一些欺诈网站,并为网站充值进行百度推广。每个网站的使用时间约为 1 个月。如果该网站被举报给受害者或被杀毒软件屏蔽,则会被替换为新网站以继续欺诈。

据调查初步核实,周以欣的团伙涉及全国17个省份近100人,诈骗总金额超过230万元。8月1日,江苏省江阴市检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕以周以新为首的5个诈骗团伙。

(程林峰王素妍)

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